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Mayo 22, 2022

Cinco personas capturadas por lavado de activos producto del narcotráfico

Cinco personas capturadas por lavado de activos producto del narcotráfico

En una operación conjunta, la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Dirección Especializada Contra Lavado de Activos; adelantaron en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y Valledupar la operación “COROBON”,

logrando la desarticulación de una estructura criminal que utilizaba empresas de fachadas con injerencia en la ciudad de Cúcuta-Norte de Santander. Los delincuentes simulaban exportaciones de productos a base de almidón al país de Venezuela.

Durante año y medio de investigación uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, le siguieron los pasos a una estructura criminal, que habría simulado operaciones por medio de empresas nacionales de reciente constituidas, aparentando así operaciones de comercio exterior con las empresas: HONGDA CHEMVENEZUELA, ASOCIACIÓN COOP. SANTA SEMILLA RL; logrando establecer que estas empresas ingresaron al país un más de 112 mil millones de pesos, simulando exportar mercancía al vecino país de Venezuela.(Vea. Disfruta de lo último en conectividad de 5G. Moto 200g)

 

En el operativo se realizaron 05 diligencias de registro y allanamiento recolectando suficientes elementos materiales probatorios, evidencia que sirvió para que un Juez Especializado ordenara medida privativa de la libertad contra 5 personas capturadas por orden judicial, por los delitos de: lavado de activos (Art.323) y concierto para delinquir (Art.340).

“Modus operandi”

Cabe destacar, según el acervo probatorio, esta organización criminal estaba conformada por familiares de alias “LA MONA”, quien tenía una relación directa con el narcotráfico. Esta mujer de profesión Contadora lideró la organización, desde una lujosa residencia ubicada el municipio de Villa del rosario Norte de Santander, además esta criminal habría vinculó a hermanos, sobrinos y cuñados en esta conducta delictiva.



De igual manera, durante la investigación se logró establecer que estas sociedades nacionales obtuvieron recursos injustificados de empresas situadas en Turquía, China, Hong Kong, evidenciando que las exportaciones que realizaban estas empresas eran ficticias y que además recibían cantidades de dinero que eran llevados hasta las ciudades de Cali y Medellín.



Esta organización criminal durante varios años realizó operaciones ficticias al servicio del narcotráfico, investigadores identificaron que la líder de la organización efectuó retiros de dinero por más de 56 mil millones de pesos en un periodo de cuatro meses, asimismo, estas operaciones de comercio exterior eran canalizadas a través del numeral cambiario 1043 y 1040 (amortizaciones de créditos otorgados por residentes o no residentes).



Otro aspecto que llamo la atención de los investigadores, consistía en que estas divisas eran retiradas en el exterior rápidamente en entidades financieras, cerca del 48% de las transacciones eran realizadas en cheques, por parte representantes legales de las sociedades y por terceros.



Los investigadores lograron determinar, que alias “Jorge”, quien se allanó a cargos en audiencia pública, habría hecho transacciones financieras por un monto de $1.800 millones de pesos, dineros que fueron entregados a alias “LA MONA” y posteriormente a grupos armados organizados.



La invitación es para quienes tengan información de cualquier irregularidad o situación sospechosa sobre la comercialización ilegal de mercancías, es comunicarse al número celular 3213942169, o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Absoluta reserva de la información.